內部收入服務部正在對加密貨幣持有者進行“持續、全面調查，涉及大量國稅局資源”。作為該調查的要素，美國國稅局正在為各種加密貨幣組織，正在尋找法院命令呼籲加密貨幣交易所轉超過賬戶持有人姓名和其他關鍵識別信息。 2021年May可能5，2021年，美國加州北區地方法院命令Kracken轉超過essential account info為其users, 包括 (1) Name, (2 ) 納稅人ID 號碼(三) 出生日期(4) 實際地址(五) 電話號碼和(6)E-mail地址。對於未申報加密的加密貨幣投資者 - 無論是否在Kraken的賬戶中或任何地方其他 - 美國國稅局正在狩獵。
土耳其伊斯坦布爾 - 4 月 16 日：個人漫步以前加密貨幣交易所的入口辦公室... [+ ] 2021 年 4 月 16 日，土耳其伊斯坦布爾。土耳其中央銀行宣布禁止使用加密貨幣和加密資產進行購買，直接或間接以支付購買商品或服務。宣布這一消息之際，土耳其的加密貨幣市場已經蓬勃發展過去少數幾年年。隨著土耳其里拉暴跌，相當多今天的人已經尋求加密貨幣來抵禦通貨膨脹。本週加密貨幣在全球範圍內受到關注following 加密貨幣交易所Coinbase 在紐約證券交易所推出。 （Chris McGrath/Getty 攝 圖片）
Getty 圖片美國國稅局initially提交了一份請願書以服務John Doe傳票，這將有required Kraken supplycertain賬戶持有人data，2021年3月30日給國稅局. 法院沒有批准請願，而是下令顯示導致，要求國稅局解釋為什麼請願，要求提供大量信息，確實應該不能因為未能滿足授權此類的法規的“狹隘定制”要求而被拒絕傳票。 （你可以學習更多關於那個就在這裡）。國稅局的回應是both減少信息和事實要求的範圍，並解釋說當談到加密貨幣時，很多信息是必要確定不管是否與否，納稅人是否在規避指南。
國稅局向法庭解釋說額外不僅僅是納稅人的姓名，地址，出生日期和納稅人識別號數量是必要確定不管是否有稅務合規情況。 廣泛信息是必需因為美國國稅局是意識到其事實被移交over在的Coinbase案例中的原因僱用|利用|應用|利用}“別名、虛假地址或郵政辦公室框、虛構實體名稱或其他手段偽裝其真實身份，以及開發虛假身份的納稅人是額外可能逃稅。” （強調）。在現實，為了響應Coinbase John Doe的傳喚，超過170個賬戶持有人已使用化名而是他們的法定姓名來建立一個賬戶。開車家庭它的重點是想要額外不僅僅是帳戶持有人姓名和納稅人識別號，美國國稅局向法院解釋說，“超過 750 名 [Coinbase 帳戶持有人] 納稅人逗留。這些仍然身份不明的納稅人的加密貨幣收益超過了 100 美元,000,000 國稅局不能檢查因為限制身份信息它收到的排除好識別。” Place不同，僅從Coinbase John Doe Summons，IRS就是仍然尋找750名實現超過 $一百,000,000 的收益和國稅局需要}更多數據。
因此，難怪美國國稅局發起了“隱藏寶藏行動”，以識別並追查未報告並為其加密收益納稅的加密賬戶持有人。並在Kraken要求法院啟用訪問精確帳戶持有人信息，包括修改對用戶的個人資料，美國國稅局已經證明了其潛力以前錯誤，靈活調整。 Following審查美國國稅局對顯示導致，法院批准了修改後的請願書。美國國稅局局長查爾斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 對該裁決表示讚賞，並指出：“納稅人沒有理由繼續不報告虛擬貨幣交易產生的收入和應繳稅款。這個約翰·多伊傳喚是我們組成部分我們努力去發現那些嘗試逃避報告和遠離遠離支付他們應得的份額。”
重要的是，法院允許額外挑戰傳票可能被提起。 “任何關於傳票範圍的額外爭議，都將從對抗性簡報中受益。”但是美國國稅局現在有法庭許可必要才能送達約翰·多伊的傳票。授權傳票的法令過程供應“任何個人誰有權收到傳票通知。 .. 應有適當到開始一個程序來取消這種傳票“內二十天的服務。撤銷動議是通常由納稅人提交，其信息和事實是成為傳票尋求.在這種情況下，不是明確是否Kraken會在送達後通知其賬戶持有人提交動議的二十天時鐘 - 對於 Kraken 及其帳戶持有人 - starts。甚至更多不確定不管撤銷動議是否會產生任何可衡量結果在縮小帳戶信息要翻超過。
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Coinbase 和 Kraken John Doe 傳票絕不是手段國稅局執法線的完成。 2021 年 4 月 1 日，美國馬薩諸塞州地方法院批准了 equivalent 請願書，就 John Doe Summons to situation 給予賬戶詳情來自圈子萬維網經濟 ，前身為 Poloniex LLC。國稅局有應用約翰多伊傳票非常有效ahead of，最著名的領先披露了數以萬計以前未報告的外國經濟賬戶和收集數十億聯邦收入 稅收。 firstswiss bank to geta John Doe 的傳票是UBS，但是他們have been by no 暗示final。沒有報告所有收入賺取需要如果他們沒有從美國國稅局聽說，或者如果他們在又一個交流，不是在這篇報告.隱藏寶藏行動不是旨在識別Coinbase帳戶持有人或Kraken帳戶持有人。它旨在識別所有作為美國納稅人的加密貨幣投資者，搞清楚不管是否已履行納稅義務，以及追求未履行這些義務的這些。
在我之前的文章關於隱藏的寶藏行動中，我敦促沒有公開加密貨幣的讀者聯繫律師作為替代向會計師承認他們的“罪過”。 有一好解釋為此，不要相信我的話.稅務訴訟律師 Anson Asbury 解釋了為什麼它的 最好 - 對於您和您的會計師 - 如果您擔心以前的錯誤。 “如果你已經生產前幾年的不完整披露，而你的會計師不知道這件事，她就不是特定的人你想告訴數量因素。你不想放在她的位置確切的位置她很想誤導一個詢問收入的代理人關於你的披露（因為她不想承認之前提交的申報表她準備不正確）。如果不一致被發現，那隻會讓你們each處於危險之中。”此外，阿斯伯里指出，“你也不想與她分享任何你不想透露的信息和事實。”會計師可以和一般被稱為，以證明他們的客戶做了什麼和沒有告訴他們，並且可能很好不“最後，”阿斯伯里說，“你想保留你的會計師作為證人。她可能很好是你的最偉大防禦負擔得起導致。她不能如果她知道有罪信息必須在|下|下|在}誓言下披露的證人。”老實說是always理想政策當談到現在年的回報，但過去罪應該只能向律師“坦白”。
其他報導：Aysha Bagchi 和 Allyson Versprille {gives 的這篇偉大彭博文章由Aysha Bagchi和Allyson Versprille 提供國稅局有使用約翰·多伊傳票。 （訂閱需要）。
稅務筆記的內森·里奇曼 (Nathan Richman) 報導了訂單就在這裡。 （訂閱必需）。
街區覆蓋了秩序這裡。
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